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男子POS机澳门套现三千多万 原为赌博游客虚构交易


来源:西部网

原标题:男子POS机澳门套现三千多万 原为赌博游客虚构交易西部网讯(陕西广播电视台《第一新闻》记者 杨晗 折玉洁)用POS机刷卡套取现金是犯罪行为,这不,福建一名男子分别从陕西和吉林分别申领了两台po

原标题:男子POS机澳门套现三千多万 原为赌博游客虚构交易

西部网讯(陕西广播电视台《第一新闻》记者 杨晗 折玉洁)用POS机刷卡套取现金是犯罪行为,这不,福建一名男子分别从陕西和吉林分别申领了两台pos机,在澳门赌场,专为前去的游客虚构交易刷卡套现三千多万,今天(4月10日)这起案件在西安市中级人民法院进行了审理。

公诉机关指控称,2015年,黄某为了赚钱,打起了用银行卡刷卡套现的主意。于是,黄某托人以正常生意为由,在长春和西安两地分别申领了两台POS机,准备带到澳门的赌场去用。但是因为固定的POS机不能在澳门刷卡,所以黄某先在深圳购买了一些非法的设备。

公诉人:“利用技术手段将禁止在境外使用的银联商务公司固定POS机移至澳门赌场,为澳门赌博的大陆游客虚构交易,将银联卡内的资金提现后兑换进行赌博。经公安机关查证,上述两台POS机从2015年8月至11月,共计刷卡套现金额为31630554.18元。”

公诉机关认为,黄某违反国家规定,虚构交易,非法套取银行卡现金,已经触犯刑法,并以非法经营罪对黄某进行了起诉。在庭审中,黄某也说,他把机器和绑定的银行卡交给赌场里的人,然后就可以坐享其成,每笔赚取手续费,可没想到,钱一分钱还没到手,就被警方抓了。

被告人黄某:“刷卡,主要是消费,像消费珠宝了和拿到赌场去赌博了。”

公诉人:“你说的是帮大陆游客刷卡赌博是吧?”

被告人黄某:“嗯,是的。万分之十五的手续费给我,这是给我的佣金。有一个盒子是深圳那边专门搞这种技术,就是买一个盒子,到时候一插接两根电话线。然后这个POS机就可以拿到境外去用。”

法官说,利用POS机虚构交易刷卡套现的情况目前还不少。

西安市中级人民法院刑二厅法官吴冬:“利用虚假交易和现金退款的这种方式,就是套现的行为,是违反法律规定的,以非法经营来论处,有金额的限制,套现数额达到一百万以上就构罪了。”

此案将择期宣判。

[责任编辑:陈晨]

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