民生银行西安分行积极提升反洗钱工作

2020年04月07日 13:59
来源：凤凰网陕西综合

为进一步提升反洗钱岗位人员专业素质，推动反洗钱工作取得新突破，日前，民生银行西安分行反洗钱中心建立了常态化“学习研讨”工作机制。

反洗钱中心“学习研讨”工作机制，包括“学习”和“研讨”两大部分：一是建立学习机制。反洗钱中心每周组织反洗钱专岗进行学习培训，内容包括监管最新法律法规、民生银行反洗钱内控制度、可疑交易行为识别点、反洗钱典型案例、风险提示等，及时把握当前反洗钱工作方向，提升反洗钱专业素质。二是建立研讨机制。旨在及时就重大洗钱风险进行研判，提升反洗钱情报价值。反洗钱中心指定专人负责搜集可能存在的洗钱风险线索，并根据风险严重程度及时组织可疑研讨，对于重大可疑情形的立即启动重大可疑报告机制。

下一步，民生银行西安分行反洗钱中心将进一步完善“学习研讨”机制，扩大受训范围，全面提升反洗钱人员的专业素质。同时充分发挥研讨机制作用，快速、准确报送重大可疑报告，最大程度降低相关洗钱风险对社会的不良影响，为金融秩序稳定做出应有的贡献。

民生银行西安分行供稿

[责任编辑：郭昕]

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