紧绷防控弦：农行西安分行成功堵截涉案账户违法行为

2020年07月02日 15:58
来源：凤凰网陕西综合

近日，农行西安分行成功堵截一起涉案账户违法行为。事情是这样的，6月19日下午，客户韩某前往农行经开区营业厅办理银行卡挂失补卡、补办掌银及K宝业务，并变更绑定电话号码，大堂经理询问后得知该客户2020年

近日，农行西安分行成功堵截一起涉案账户违法行为。

事情是这样的，6月19日下午，客户韩某前往农行经开区营业厅办理银行卡挂失补卡、补办掌银及K宝业务，并变更绑定电话号码，大堂经理询问后得知该客户2020年6月8日办理了银行卡开立、掌银及K宝大额转账业务，随后于6月10日更换手机号，办理银行卡、K宝丢失挂失，进一步询问得知，该客户没有稳定工作，查询账户流水显示一天内发生交易100多笔，同时该账户被公安机关司法冻结，该行果断判定客户存在不法行为，并迅速报警。

经公安部门审讯，该客户有伙同他人贩卖银行卡进行信息网络诈骗行为，已正式立案。截止目前已抓获6名嫌疑人，其中4人已正式刑拘，案件正在进一步侦查中。

近年来，农行西安分行强化反洗钱工作力度，严把开户准入关，防止犯罪分子进行洗钱活动。始终将“违规就是风险、安全就是效益”的风险理念覆盖经营各方面，贯穿管理全过程，嵌入业务各领域，传导机构各人员，确保全行业务经营稳健发展。

稿件来源：农业银行西安分行

[责任编辑：杨之玉]

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